SPF bongkar penipuan emel perniagaan AS$36 juta dalam operasi rentas sempadan
Ketua pegawai eksekutif (CEO) sebuah syarikat berpangkalan di Singapura diperdaya untuk meluluskan pemindahan wang sebanyak AS$36.3 juta (S$46.5 juta) selepas penipu menyamar sebagai pengerusi syarikatnya, menurut polis pada Rabu (20 Mei), dalam salah satu daripada kes yang didedahkan semasa operasi antarabangsa selama dua bulan bagi membanteras penipuan rentas sempadan.
Anggaran Waktu Membaca:
Seorang penipu menggunakan komputer sambil memegang telefon. (Gambar fail: iStock/Calvin Chan)
SINGAPURA: Ketua pegawai eksekutif (CEO) sebuah syarikat berpangkalan di Singapura diperdaya untuk meluluskan pemindahan wang sebanyak AS$36.3 juta (S$46.5 juta) selepas penipu menyamar sebagai pengerusi syarikatnya, menurut polis pada Rabu (20 Mei), dalam salah satu daripada kes yang didedahkan semasa operasi antarabangsa selama dua bulan bagi membanteras penipuan rentas sempadan.
Kes tersebut merupakan sebahagian daripada Operasi Frontier+ III, iaitu operasi bersepadu membanteras penipuan melibatkan Singapura dan sembilan agensi penguat kuasa asing dari 10 Mac hingga 7 Mei.
Operasi itu membawa kepada penahanan 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun, serta siasatan terhadap 7,553 individu yang dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan, menurut Pasukan Polis Singapura (SPF) dalam kenyataan medianya. Kerugian yang terlibat dianggarkan sekitar AS$752 juta (S$963.8 juta).
Hampir 102,000 akaun bank turut dibekukan, sekali gus membawa kepada rampasan lebih AS$161 juta (S$206.35 juta) dana haram.
Sebagai sebahagian daripada operasi itu, SPF menahan lebih 130 individu di Singapura dan menyiasat lebih 1,000 yang dikaitkan dengan lebih 3,000 kes penipuan melibatkan kerugian hampir S$70 juta.
Polis turut membekukan 2,315 akaun bank dan merampas sekitar S$35 juta.
SINGAPURA
Pada 9 April, seorang CEO sebuah firma berpangkalan di Singapura menerima panggilan WhatsApp daripada seorang penipu yang menyamar sebagai pengerusi ibu pejabat syarikat tersebut, yang mengarahkannya untuk menggalas tanggungjawab bagi satu projek pengambilalihan.
CEO tersebut kemudian mengarahkan ketua pegawai kewangannya (CFO) untuk menguruskan pembiayaan itu, dan antara 13 April hingga 17 April, sejumlah AS$36.3 juta (S$46.5 juta) dipindahkan daripada akaun bank luar negara dan tempatan milik syarikat tersebut ke dua akaun OCBC tempatan - AS$27.1 juta (S$34.7 juta) berasal daripada anak syarikat di Luxembourg dan AS$9.7 juta (S$12.4 juta) daripada entiti di Singapura.
Penipuan itu terbongkar pada 17 April selepas CEO tersebut mengesahkan projek pengambilalihan itu dengan pengerusi sebenar syarikat berkenaan, menurut polis.
“Menyusuli laporan tersebut, Pusat Antipenipuan (ASC) bertindak pantas dengan merampas AS$9.7 juta (S$12.4 juta) yang diletakkan di dalam akaun tempatan, sementara kira-kira AS$26.5 juta (S$33.9 juta) telah dipindahkan ke akaun bank di Hong Kong,” kata polis.
Polis kemudian menghubungi Pusat Penyelarasan Antipenipuan Hong Kong dengan segera, membawa kepada rampasan lebih AS$11.1 juta (S$14.2 juta) daripada beberapa akaun bank di Hong Kong dan dompet-dompet mata wang kripto berkaitan.
“Siasatan kemudian membawa kepada penahanan dua warga Singapura yang membantu membuka akaun bank korporat untuk menerima dana haram tersebut,” kata polis, sambil menambah bahawa siasatan masih dijalankan.
Kes tersebut merupakan sebahagian daripada Operasi Frontier+ III, iaitu operasi bersepadu membanteras penipuan melibatkan Singapura dan sembilan agensi penguat kuasa asing dari 10 Mac hingga 7 Mei.
Operasi itu membawa kepada penahanan 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun, serta siasatan terhadap 7,553 individu yang dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan, menurut Pasukan Polis Singapura (SPF) dalam kenyataan medianya. Kerugian yang terlibat dianggarkan sekitar AS$752 juta (S$963.8 juta).
Hampir 102,000 akaun bank turut dibekukan, sekali gus membawa kepada rampasan lebih AS$161 juta (S$206.35 juta) dana haram.
Sebagai sebahagian daripada operasi itu, SPF menahan lebih 130 individu di Singapura dan menyiasat lebih 1,000 yang dikaitkan dengan lebih 3,000 kes penipuan melibatkan kerugian hampir S$70 juta.
Polis turut membekukan 2,315 akaun bank dan merampas sekitar S$35 juta.
SINGAPURA
Pada 9 April, seorang CEO sebuah firma berpangkalan di Singapura menerima panggilan WhatsApp daripada seorang penipu yang menyamar sebagai pengerusi ibu pejabat syarikat tersebut, yang mengarahkannya untuk menggalas tanggungjawab bagi satu projek pengambilalihan.
CEO tersebut kemudian mengarahkan ketua pegawai kewangannya (CFO) untuk menguruskan pembiayaan itu, dan antara 13 April hingga 17 April, sejumlah AS$36.3 juta (S$46.5 juta) dipindahkan daripada akaun bank luar negara dan tempatan milik syarikat tersebut ke dua akaun OCBC tempatan - AS$27.1 juta (S$34.7 juta) berasal daripada anak syarikat di Luxembourg dan AS$9.7 juta (S$12.4 juta) daripada entiti di Singapura.
Penipuan itu terbongkar pada 17 April selepas CEO tersebut mengesahkan projek pengambilalihan itu dengan pengerusi sebenar syarikat berkenaan, menurut polis.
“Menyusuli laporan tersebut, Pusat Antipenipuan (ASC) bertindak pantas dengan merampas AS$9.7 juta (S$12.4 juta) yang diletakkan di dalam akaun tempatan, sementara kira-kira AS$26.5 juta (S$33.9 juta) telah dipindahkan ke akaun bank di Hong Kong,” kata polis.
Polis kemudian menghubungi Pusat Penyelarasan Antipenipuan Hong Kong dengan segera, membawa kepada rampasan lebih AS$11.1 juta (S$14.2 juta) daripada beberapa akaun bank di Hong Kong dan dompet-dompet mata wang kripto berkaitan.
“Siasatan kemudian membawa kepada penahanan dua warga Singapura yang membantu membuka akaun bank korporat untuk menerima dana haram tersebut,” kata polis, sambil menambah bahawa siasatan masih dijalankan.
Dalam satu lagi penipuan emel perniagaan, polis menerima laporan pada 30 April bahawa sebuah firma perdagangan komoditi berpangkalan di Singapura diperdaya untuk memindahkan AS$6.6 juta (S$8.4 juta) ke sebuah akaun bank palsu di Oman.
Kakitangan mangsa menerima emel yang kelihatan seperti dihantar oleh pembekal sah syarikat itu, namun nama domainnya diubah secara halus dengan menukarkan kedudukan dua huruf, sekali gus menjadikan alamat palsu itu “hampir tidak dapat dibezakan daripada alamat sebenar”, kata polis.
Disebabkan dia percaya bahawa permintaan tersebut adalah sah, kakitangan berkenaan memulakan pemindahan penuh jumlah itu ke akaun bank palsu tersebut sebelum menyedari penipuan tersebut pada keesokan harinya, selepas pembekal sebenar memaklumkan bahawa ia tidak menukar akaun banknya.
Menyusuli laporan itu, polis segera bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri Amiriah Arab Bersatu (UAE) dan polis Dubai bagi memudahkan penyelarasan dengan pihak berkuasa Oman.
Dana penipuan itu akhirnya berjaya dikesan dan dipulangkan sepenuhnya.
Dalam kenyataan medianya, SPF turut menyorot dua lagi operasi bersama yang melibatkan kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia.
“Keupayaan kami membendung penipuan rentas sempadan bergantung kepada kekuatan hubungan yang dibina bersama rangkaian FRONTIER+,” kata pengarah Jabatan Ehwal Komersial (CAD) Peggy Pao.
“Apabila agensi berkongsi amaran masa nyata, menggabungkan sumber analitik dan menjalankan serbuan secara serentak, ia mempercepatkan pengenalpastian aliran dana haram dan pembongkaran operasi penipuan."
FRONTIER+
FRONTIER+ merupakan sebuah platform kerjasama rentas sempadan bagi membanteras penipuan, yang terdiri daripada wakil pusat antipenipuan daripada 14 agensi penguat kuasa.
Lebih 3,200 pegawai dari Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, Thailand, Macau, Indonesia, Brunei dan Kanada dikerahkan dalam operasi FRONTIER+ III selama dua bulan dari 10 Mac hingga 7 Mei, menurut SPF.
SPF menambah bahawa platform tersebut menyasarkan untuk meluaskan jangkauannya dengan mengalu-alukan negara dan wilayah anggota baharu, sekali gus meningkatkan keberkesanan usaha penguatkuasaan terhadap jenayah rentas sempadan.
“Kami akan terus memperkukuh kerjasama FRONTIER+ agar Singapura dan rantau yang lebih luas kekal berdaya tahan terhadap taktik sindiket penipuan yang sentiasa berubah-ubah,” kata Cik Pao.
Kakitangan mangsa menerima emel yang kelihatan seperti dihantar oleh pembekal sah syarikat itu, namun nama domainnya diubah secara halus dengan menukarkan kedudukan dua huruf, sekali gus menjadikan alamat palsu itu “hampir tidak dapat dibezakan daripada alamat sebenar”, kata polis.
Disebabkan dia percaya bahawa permintaan tersebut adalah sah, kakitangan berkenaan memulakan pemindahan penuh jumlah itu ke akaun bank palsu tersebut sebelum menyedari penipuan tersebut pada keesokan harinya, selepas pembekal sebenar memaklumkan bahawa ia tidak menukar akaun banknya.
Menyusuli laporan itu, polis segera bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri Amiriah Arab Bersatu (UAE) dan polis Dubai bagi memudahkan penyelarasan dengan pihak berkuasa Oman.
Dana penipuan itu akhirnya berjaya dikesan dan dipulangkan sepenuhnya.
Dalam kenyataan medianya, SPF turut menyorot dua lagi operasi bersama yang melibatkan kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia.
“Keupayaan kami membendung penipuan rentas sempadan bergantung kepada kekuatan hubungan yang dibina bersama rangkaian FRONTIER+,” kata pengarah Jabatan Ehwal Komersial (CAD) Peggy Pao.
“Apabila agensi berkongsi amaran masa nyata, menggabungkan sumber analitik dan menjalankan serbuan secara serentak, ia mempercepatkan pengenalpastian aliran dana haram dan pembongkaran operasi penipuan."
FRONTIER+
FRONTIER+ merupakan sebuah platform kerjasama rentas sempadan bagi membanteras penipuan, yang terdiri daripada wakil pusat antipenipuan daripada 14 agensi penguat kuasa.
Lebih 3,200 pegawai dari Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, Thailand, Macau, Indonesia, Brunei dan Kanada dikerahkan dalam operasi FRONTIER+ III selama dua bulan dari 10 Mac hingga 7 Mei, menurut SPF.
SPF menambah bahawa platform tersebut menyasarkan untuk meluaskan jangkauannya dengan mengalu-alukan negara dan wilayah anggota baharu, sekali gus meningkatkan keberkesanan usaha penguatkuasaan terhadap jenayah rentas sempadan.
“Kami akan terus memperkukuh kerjasama FRONTIER+ agar Singapura dan rantau yang lebih luas kekal berdaya tahan terhadap taktik sindiket penipuan yang sentiasa berubah-ubah,” kata Cik Pao.
Sumber : CNA/AZ/az
Ikuti perkembangan kami dan dapatkan Berita Terkini
Langgani buletin emel kami
Dengan mengklik hantar, saya bersetuju data peribadi saya boleh digunakan untuk menghantar artikel dari Berita, tawaran promosi dan juga untuk penyelidikan dan analisis.
