Lelaki terkait kes pengubahan wang haram S$3 bilion mengaku beri maklumat cukai palsu kepada IRAS
Anggaran Waktu Membaca:
Wang Junjie, bekas pengarah penyedia perkhidmatan korporat yang dikaitkan dengan dua orang yang disabitkan kesalahan dalam kes pengubahan wang haram S$3 bilion, meninggalkan Mahkamah Negara pada 23 Januari 2025. (Gambar: CNA/Ili Nadhirah Mansor)
SINGAPURA: Penyedia khidmat korporat yang dikaitkan dengan dua lelaki yang terlibat dalam kes pengubahan wang haram di Singapura bernilai S$3 bilion pada Rabu (3 Jun)mengaku bersubahat dengan mereka untuk menyerahkan maklumat cukai palsu.
Wang Junjie bekerja untuk syarikat yang dikaitkan dengan Su Haijin dan Su Baolin, membantu mewujudkan gambaran seolah-olah syarikat itu menguntungkan walaupun tidak mempunyai operasi perniagaan yang sah di Singapura.
Su Haijin dan Su Baolin adalah antara 10 pesalah yang disabitkan kesalahan dalam kes pengubahan wang haram terbesar di Singapura.
Kedua-duanya dihukum penjara selama 14 bulan pada April 2024, dengan pihak berkuasa merampas aset bernilai berjuta-juta dolar daripada mereka.
Bertindak Sebagai Calon Pengarah
Wang pada mulanya berhasrat untuk mencabar tuduhan tersebut tetapi kemudian memilih untuk mengaku bersalah.
Dia mengaku bersalah atas dua tuduhan yang melibatkan representasi palsu kepada Penguasa Hasil Mahsul Singapura (IRAS) dan melanggar tugas sebagai pengarah syarikat. Lagi 13 tuduhan serupa akan dipertimbangkan semasa menjatuhkan hukuman.
Pendakwa raya berkata Wang, seorang warga Singapura yang tidak mempunyai kelayakan perakaunan, mengendalikan LW Business Consultancy, yang menyediakan khidmat perakaunan, cukai dan setiausaha korporat.
Syarikat itu juga membantu pelanggan memohon pekerjaan dan pas tanggungan.
Syarikat yang berkaitan dengan Su Haijin dan Su Baolin
Dari 2018 hingga 2023, Wang berkhidmat sebagai setiausaha syarikat dan pengarah Xinbao Investment Holdings, di mana Su Baolin merupakan pengarah.
Dia juga bertindak sebagai setiausaha dan pengarah Yihao Cyber ​​Technologies, di mana Su Haijin memberitahunya bahawa dia hanya akan berkhidmat sebagai "calon pengarah".
Walaupun Yihao Cyber ​​Technologies disenaraikan sebagai syarikat perisian dan aplikasi, siasatan kemudian mendapati ia tidak mempunyai operasi perniagaan yang sah di Singapura.
Maklumat Palsu Dikemukakan Kepada IRAS
Siasatan mendapati bahawa antara 2020 dan 2022, Wang dan Su Haijin berkomplot untuk mengemukakan penyata kewangan palsu kepada IRAS.
Wang memfailkan penyata cukai yang menunjukkan pendapatan, keuntungan dan perdagangan palsu walaupun mengetahui angka tersebut tidak berdasarkan kaedah perakaunan yang betul.
Dalam satu pemfailan yang dibuat pada Oktober 2022, Yihao Cyber ​​Technologies diisytiharkan mempunyai lebih daripada S$800,000 dalam bentuk pendapatan dan keuntungan kasar, mengakibatkan liabiliti cukai anggaran sifar.
Pendakwa raya berkata Wang tahu syarikat itu tidak mempunyai sumber hasil yang tulen dan tiada pekerja di Singapura, tetapi masih menyediakan angka tersebut tanpa menjalankan pemeriksaan yang betul.
Perisytiharan palsu itu dipercayai bertujuan untuk menjadikan syarikat itu kelihatan menguntungkan bagi meningkatkan peluang Su Haijin untuk mendapatkan status Penduduk Tetap (PR) di Singapura.
Wang juga mengemukakan maklumat palsu kepada Kementerian Tenaga Manusia (MOM) untuk menyokong permohonan pembaharuan pas pekerjaan Su Haijin.
Hukuman Ditangguhkan
Wang akan kembali ke mahkamah pada 16 Julai untuk hujahan mitigasi dan hukuman.
Wang Junjie bekerja untuk syarikat yang dikaitkan dengan Su Haijin dan Su Baolin, membantu mewujudkan gambaran seolah-olah syarikat itu menguntungkan walaupun tidak mempunyai operasi perniagaan yang sah di Singapura.
Su Haijin dan Su Baolin adalah antara 10 pesalah yang disabitkan kesalahan dalam kes pengubahan wang haram terbesar di Singapura.
Kedua-duanya dihukum penjara selama 14 bulan pada April 2024, dengan pihak berkuasa merampas aset bernilai berjuta-juta dolar daripada mereka.
Bertindak Sebagai Calon Pengarah
Wang pada mulanya berhasrat untuk mencabar tuduhan tersebut tetapi kemudian memilih untuk mengaku bersalah.
Dia mengaku bersalah atas dua tuduhan yang melibatkan representasi palsu kepada Penguasa Hasil Mahsul Singapura (IRAS) dan melanggar tugas sebagai pengarah syarikat. Lagi 13 tuduhan serupa akan dipertimbangkan semasa menjatuhkan hukuman.
Pendakwa raya berkata Wang, seorang warga Singapura yang tidak mempunyai kelayakan perakaunan, mengendalikan LW Business Consultancy, yang menyediakan khidmat perakaunan, cukai dan setiausaha korporat.
Syarikat itu juga membantu pelanggan memohon pekerjaan dan pas tanggungan.
Syarikat yang berkaitan dengan Su Haijin dan Su Baolin
Dari 2018 hingga 2023, Wang berkhidmat sebagai setiausaha syarikat dan pengarah Xinbao Investment Holdings, di mana Su Baolin merupakan pengarah.
Dia juga bertindak sebagai setiausaha dan pengarah Yihao Cyber ​​Technologies, di mana Su Haijin memberitahunya bahawa dia hanya akan berkhidmat sebagai "calon pengarah".
Walaupun Yihao Cyber ​​Technologies disenaraikan sebagai syarikat perisian dan aplikasi, siasatan kemudian mendapati ia tidak mempunyai operasi perniagaan yang sah di Singapura.
Maklumat Palsu Dikemukakan Kepada IRAS
Siasatan mendapati bahawa antara 2020 dan 2022, Wang dan Su Haijin berkomplot untuk mengemukakan penyata kewangan palsu kepada IRAS.
Wang memfailkan penyata cukai yang menunjukkan pendapatan, keuntungan dan perdagangan palsu walaupun mengetahui angka tersebut tidak berdasarkan kaedah perakaunan yang betul.
Dalam satu pemfailan yang dibuat pada Oktober 2022, Yihao Cyber ​​Technologies diisytiharkan mempunyai lebih daripada S$800,000 dalam bentuk pendapatan dan keuntungan kasar, mengakibatkan liabiliti cukai anggaran sifar.
Pendakwa raya berkata Wang tahu syarikat itu tidak mempunyai sumber hasil yang tulen dan tiada pekerja di Singapura, tetapi masih menyediakan angka tersebut tanpa menjalankan pemeriksaan yang betul.
Perisytiharan palsu itu dipercayai bertujuan untuk menjadikan syarikat itu kelihatan menguntungkan bagi meningkatkan peluang Su Haijin untuk mendapatkan status Penduduk Tetap (PR) di Singapura.
Wang juga mengemukakan maklumat palsu kepada Kementerian Tenaga Manusia (MOM) untuk menyokong permohonan pembaharuan pas pekerjaan Su Haijin.
Hukuman Ditangguhkan
Wang akan kembali ke mahkamah pada 16 Julai untuk hujahan mitigasi dan hukuman.
Sumber : CNA/AY/ay
Ikuti perkembangan kami dan dapatkan Berita Terkini
Langgani buletin emel kami
Dengan mengklik hantar, saya bersetuju data peribadi saya boleh digunakan untuk menghantar artikel dari Berita, tawaran promosi dan juga untuk penyelidikan dan analisis.
