Kes pengubahan wang haram berbilion dolar: Lelaki SG didakwa palsukan dokumen, akaun bank
Anggaran Waktu Membaca:
(Gambar: CNA/Ili Nadhirah Mansor)
SINGAPURA: Seorang lelaki didakwa pada Khamis (23 Jan) atas 15 kesalahan, termasuk pemalsuan dan pemalsuan akaun, dalam kes pengubahan wang haram bernilai S$3 bilion.
Wang Junjie, 42 tahun, adalah warga Singapura kedua yang didakwa dalam kes itu.
Sebahagian besar tuduhan terhadapnya dikaitkan dengan dua warga asing, Su Haijin dan Su Baolin, yang dijatuhi hukuman penjara tahun lalu atas beberapa kesalahan, termasuk pengubahan wang haram.
Wang ialah bekas pengarah LW Consultancy, yang ditugaskan oleh Su Haijin dan Su Baolin untuk menyediakan khidmat kesetiausahaan korporat kepada dua syarikat - Yihao Cyber ​​Technologies dan Xinbao Investments Holdings.
TUDUHAN-TUDUHAN
Wang adalah pengarah Yihao Cyber ​​Technologies antara 3 Jan 2021 dan 7 Feb 2022, menurut polis.
Empat daripada tuduhan terhadapnya adalah kerana terlibat dalam konspirasi dengan Su Haijin untuk memalsukan akaun Yihao Cyber ​​Technologies bagi Tahun Kewangan 2019 hingga 2022. Ini termasuk pendapatan syarikat, keuntungan kasar dan hasil perdagangan belum terima.
Tiga lagi tuduhan adalah kerana dipercayai bersubahat dengan Su Haijin untuk membuat representasi palsu kepada Penguasa Hasil Mahsul Singapura (IRAS)
mengenai kedudukan kewangan syarikat itu.
Dia juga didakwa melakukan perkara yang sama kepada Kementerian Tenaga Manusia (MOM).
Wang juga dituduh memalsukan perjanjian antara Yihao Cyber ​​Technologies dan SG-Gree, yang diserahkan kepada DBS sebagai dokumen sokongan untuk memudahkan pembukaan akaun bank untuk Yihao.
Wang adalah pengarah Xinbao Investments Holdings antara 2 Ogos 2018 dan 22 Dis 2023.
Lelaki berusia 42 tahun itu juga menghadapi tiga tuduhan membuat representasi palsu kepada IRAS mengenai kedudukan kewangan Xinbao Investments Holdings. Dia dipercayai bersubahat dengan Su Baolin untuk membentangkan pendapatan, keuntungan kasar dan pendapatan perdagangan belum terima syarikat secara palsu bagi Tahun Kewangan 2019 hingga 2021.
Wang juga dipercayai menipu OCBC dengan menyerahkan dokumen palsu kepada bank tersebut sebagai respons kepada pertanyaannya mengenai beberapa transaksi.
Baki dua tuduhan terhadapnya adalah kerana gagal bertindak jujur ​​sebagai pengarah Yihao Cyber ​​Technologies dan Xinbao Investments Holdings.
Wang dibenarkan ikat jamin S$50,000 dan dijangka akan dihadapkan semula ke mahkamah pada 6 Mac.
Su Haijin dan Su Baolin adalah antara 10 orang yang disabitkan kesalahan dalam kes itu pada tahun lalu.
Su Haijin dan Su Baolin masing-masing dihukum penjara 14 bulan dan masing-masing menyerahkan kira-kira S$165 juta dan S$65 juta kepada pihak berkuasa negara ini. Mereka juga diusir dan dihalang daripada memasuki semula Singapura.
Pengarah Jabatan Ehwal Komersial (CAD) David Chew, berkata: "Penjenayah mungkin menyalahgunakan struktur korporat untuk menyimpan hasil kegiatan jenayah mereka dan ini menjejas usaha agensi penguatkuasaan undang-undang untuk mengesan dan merampas hasil haram itu."
Pengantara profesional harus memastikan perkhidmatan mereka tidak dieksploitasi untuk memudahkan kegiatan jenayah atau mengubah dana haram.
Mereka juga mesti "mengamalkan penjagaan profesional" apabila berurusan dengan pelanggan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.
"Kami akan mengambil tindakan terhadap penyedia perkhidmatan korporat yang gagal dalam tugas ini, terutama sekali mereka yang bersekongkol dengan pelanggan mereka untuk memintas proses wajar, menipu institusi kewangan atau menyalahgambarkan kedudukan kewangan sebenar syarikat mereka kepada pihak berkuasa," tambah Encik Chew.
PENDAFTARAN DIBATALKAN OLEH ACRA
Pendaftaran LW Consultancy dan Wang telah dibatalkan oleh Penguasa Pengawalan Perakaunan dan Korporat (ACRA) pada Januari tahun lalu.
Pembatalan itu disebabkan oleh pelanggaran kawal selia pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganasan di bawah peraturan ACRA.
Pihak berkuasa kemudian berkata bahawa ia sedang menyiasat Wang dan syarikatnya sebagai sebahagian daripada siasatannya terhadap peranan yang dimainkan oleh ejen pemfailan berdaftar dan individu berdaftar yang terlibat dalam salah satu operasi antipengubahan wang haram terbesar di Singapura itu.
Wang Junjie, 42 tahun, adalah warga Singapura kedua yang didakwa dalam kes itu.
Sebahagian besar tuduhan terhadapnya dikaitkan dengan dua warga asing, Su Haijin dan Su Baolin, yang dijatuhi hukuman penjara tahun lalu atas beberapa kesalahan, termasuk pengubahan wang haram.
Wang ialah bekas pengarah LW Consultancy, yang ditugaskan oleh Su Haijin dan Su Baolin untuk menyediakan khidmat kesetiausahaan korporat kepada dua syarikat - Yihao Cyber ​​Technologies dan Xinbao Investments Holdings.
TUDUHAN-TUDUHAN
Wang adalah pengarah Yihao Cyber ​​Technologies antara 3 Jan 2021 dan 7 Feb 2022, menurut polis.
Empat daripada tuduhan terhadapnya adalah kerana terlibat dalam konspirasi dengan Su Haijin untuk memalsukan akaun Yihao Cyber ​​Technologies bagi Tahun Kewangan 2019 hingga 2022. Ini termasuk pendapatan syarikat, keuntungan kasar dan hasil perdagangan belum terima.
Tiga lagi tuduhan adalah kerana dipercayai bersubahat dengan Su Haijin untuk membuat representasi palsu kepada Penguasa Hasil Mahsul Singapura (IRAS)
mengenai kedudukan kewangan syarikat itu.
Dia juga didakwa melakukan perkara yang sama kepada Kementerian Tenaga Manusia (MOM).
Wang juga dituduh memalsukan perjanjian antara Yihao Cyber ​​Technologies dan SG-Gree, yang diserahkan kepada DBS sebagai dokumen sokongan untuk memudahkan pembukaan akaun bank untuk Yihao.
Wang adalah pengarah Xinbao Investments Holdings antara 2 Ogos 2018 dan 22 Dis 2023.
Lelaki berusia 42 tahun itu juga menghadapi tiga tuduhan membuat representasi palsu kepada IRAS mengenai kedudukan kewangan Xinbao Investments Holdings. Dia dipercayai bersubahat dengan Su Baolin untuk membentangkan pendapatan, keuntungan kasar dan pendapatan perdagangan belum terima syarikat secara palsu bagi Tahun Kewangan 2019 hingga 2021.
Wang juga dipercayai menipu OCBC dengan menyerahkan dokumen palsu kepada bank tersebut sebagai respons kepada pertanyaannya mengenai beberapa transaksi.
Baki dua tuduhan terhadapnya adalah kerana gagal bertindak jujur ​​sebagai pengarah Yihao Cyber ​​Technologies dan Xinbao Investments Holdings.
Wang dibenarkan ikat jamin S$50,000 dan dijangka akan dihadapkan semula ke mahkamah pada 6 Mac.
Su Haijin dan Su Baolin adalah antara 10 orang yang disabitkan kesalahan dalam kes itu pada tahun lalu.
Su Haijin dan Su Baolin masing-masing dihukum penjara 14 bulan dan masing-masing menyerahkan kira-kira S$165 juta dan S$65 juta kepada pihak berkuasa negara ini. Mereka juga diusir dan dihalang daripada memasuki semula Singapura.
Pengarah Jabatan Ehwal Komersial (CAD) David Chew, berkata: "Penjenayah mungkin menyalahgunakan struktur korporat untuk menyimpan hasil kegiatan jenayah mereka dan ini menjejas usaha agensi penguatkuasaan undang-undang untuk mengesan dan merampas hasil haram itu."
Pengantara profesional harus memastikan perkhidmatan mereka tidak dieksploitasi untuk memudahkan kegiatan jenayah atau mengubah dana haram.
Mereka juga mesti "mengamalkan penjagaan profesional" apabila berurusan dengan pelanggan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.
"Kami akan mengambil tindakan terhadap penyedia perkhidmatan korporat yang gagal dalam tugas ini, terutama sekali mereka yang bersekongkol dengan pelanggan mereka untuk memintas proses wajar, menipu institusi kewangan atau menyalahgambarkan kedudukan kewangan sebenar syarikat mereka kepada pihak berkuasa," tambah Encik Chew.
PENDAFTARAN DIBATALKAN OLEH ACRA
Pendaftaran LW Consultancy dan Wang telah dibatalkan oleh Penguasa Pengawalan Perakaunan dan Korporat (ACRA) pada Januari tahun lalu.
Pembatalan itu disebabkan oleh pelanggaran kawal selia pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganasan di bawah peraturan ACRA.
Pihak berkuasa kemudian berkata bahawa ia sedang menyiasat Wang dan syarikatnya sebagai sebahagian daripada siasatannya terhadap peranan yang dimainkan oleh ejen pemfailan berdaftar dan individu berdaftar yang terlibat dalam salah satu operasi antipengubahan wang haram terbesar di Singapura itu.
Sumber : CNA/AT/at
Ikuti perkembangan kami dan dapatkan Berita Terkini
Langgani buletin emel kami
Dengan mengklik hantar, saya bersetuju data peribadi saya boleh digunakan untuk menghantar artikel dari Berita, tawaran promosi dan juga untuk penyelidikan dan analisis.
